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招行成都分行举办反洗钱专题培训会 |
| 来源： 日期：2016/09/30 点击次：214587 |
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招行成都分行举办反洗钱专题培训会
为进一步提高反洗钱岗位人员专业知识和反洗钱系统操作技能及运用，做好客户风险识别、控制，提高机构反洗钱工作的有效性，招行成都分行于近日对该行50余名相关岗位人员开展了反洗钱专题培训。
培训会上，专业老师向参训学员讲解了反洗钱分析监测系统和风险评级系统的主要功能及日常操作的注意事项，并结合系统现场进行了操作演示。同时，结合案例从高风险业务领域、大额和可疑交易的报告机制、当前重点关注的可疑交易表现、主要犯罪类型等多个层面进行了详细讲解，并提出对不同高风险类型客户应采取不同的风险控制措施。此次培训，让参训学员在全面提高反洗钱专业知识和系统操作水平的同时，确保各项反洗钱法律法规和内控制度落到实处，维护正常健康的金融秩序。
招商银行提醒广大客户要警惕洗钱陷阱，远离洗钱犯罪。到金融机构办理业务时， 如实填写您的姓名、性别、职业、住所地、联系方式等基本身份信息，主动配合金融机构进行身份识别。不要出租、出借自己的身份证件、银行卡和网银账户，保护好密码， 防止他人盗用自己的名义从事非法犯罪活动。
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